Od 31 lipca 2021 roku rozszerzono katalog podmiotów, które mają obowiązki stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Jakie podmioty będą zobowiązane do stosowania ustawy?
– przedsiębiorcy, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędących innymi instytucjami obowiązanymi
– pośrednicy w obrocie nieruchomościami
– przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność polegającą na obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi, antykami.
Jakie będą nowe obowiązki?
W celu wdrożenia procedur wymaganych przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy należy:
– wyznaczyć osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków wynikających z w/w ustawy,
– opracować i przyjąć wewnętrzną procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy,
– opracować i wdrożyć procedurę anonimowego sygnalizowania przez pracowników i współpracowników naruszeń przepisów w/w ustawy,
– ustalić zasady archiwizowania dokumentów związanych z wykonywaniem obowiązków nałożonych w/w ustawą,
– przeprowadzić szkolenia pracowników i współpracowników na temat prawidłowego wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy,
– sporządzić ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, związanego ze swoją współpracą z klientem, a także ocenić poziom tego ryzyka
