Kancelaria radcy prawnego Rafał Kolano

  • O kancelarii
    • Referencje
  • Zespół
    • Rafał Kolano
    • Nasz zespół
  • Obsługa prawna
    • Obsługa prawna przedsiębiorstw
    • Obsługa prawna osób fizycznych
    • Sektor finansów publicznych
  • Blog / Aktualności
  • Pytania
  • Kontakt
    • Dane kontaktowe
    • Kariera
+48 32 201 07 10
  • Home
  • Aktualności
  • Kancelaria
  • Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

piątek, 20 sierpnia 2021 / Opublikowane w Kancelaria, Law, Prawo

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Od 31 lipca 2021 roku rozszerzono katalog podmiotów, które mają obowiązki stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Jakie podmioty będą zobowiązane do stosowania ustawy?

– przedsiębiorcy, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędących innymi instytucjami obowiązanymi

– pośrednicy w obrocie nieruchomościami

– przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność polegającą na obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi, antykami.

Jakie będą nowe obowiązki?

W celu wdrożenia procedur wymaganych przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy należy:

– wyznaczyć osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków wynikających z w/w ustawy,

– opracować i przyjąć wewnętrzną procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy,

– opracować i wdrożyć procedurę anonimowego sygnalizowania przez pracowników i współpracowników naruszeń przepisów w/w ustawy,

– ustalić zasady archiwizowania dokumentów związanych z wykonywaniem obowiązków nałożonych w/w ustawą,

– przeprowadzić szkolenia pracowników i współpracowników na temat prawidłowego wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy,

– sporządzić ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, związanego ze swoją współpracą z klientem, a także ocenić poziom tego ryzyka

  • Tweet

What you can read next

„Happening na Tysiącleciu”
Radca Prawny Paweł Piskozub komentuje dla Rzeczpospolitej
Mecenas Kolano dla TVP 3

Kategorie

  • Bez kategorii
  • Kancelaria
  • Koronawirus a biznes
  • Law
  • Praca
  • Prawo

Najnowsze

  • Pierwsza pozycja w kraju wśród kancelarii prowadzonej w formie jednoosobowej kancelarii prawniczej to MY!

    Wg rankingu Rzeczpospolitej...
  • RANKING KANCELARII RZECZPOSPOLITEJ nr 20 za 2022 rok

    Ależ Awans ! W najważniejszym rankingu kancelar...
  • Wykłady Mecenas Rafał Kolano

    Dnia 24.06.2022 r. oraz 25.06.2022 r. Mecenas R...
  • UWAGA SZKOLENIE!

    Największa reforma Kodeksu spółek handlowych od...
  • SUKCES PRZED SĄDEM APELACYJNYM W SPRAWIE O ROZWÓD

    Prawnicy Kancelarii włączyli się do sprawy na e...

Archiwum

  • czerwiec 2022
  • maj 2022
  • kwiecień 2022
  • marzec 2022
  • luty 2022
  • grudzień 2021
  • listopad 2021
  • październik 2021
  • sierpień 2021
  • lipiec 2021
  • czerwiec 2021
  • kwiecień 2021
  • marzec 2021
  • luty 2021
  • grudzień 2020
  • październik 2020
  • wrzesień 2020
  • sierpień 2020
  • lipiec 2020
  • czerwiec 2020
  • kwiecień 2020
  • marzec 2020
  • grudzień 2019
  • listopad 2019
  • październik 2019
  • wrzesień 2019
  • sierpień 2019
  • czerwiec 2019
  • kwiecień 2019
  • marzec 2019
  • luty 2019
  • styczeń 2019
  • grudzień 2018
  • listopad 2018
  • marzec 2018
  • luty 2018
  • grudzień 2017
  • wrzesień 2016

KANCELARIA

Chcemy, aby nasza wiedza i umiejętności przyniosły Państwu jak najwięcej korzyści, dlatego też we współpracy stawiamy na elastyczność oraz dopasowujemy się do potrzeb i oczekiwań klientów. Wieloletnia praktyka oraz doświadczenie w obsłudze podmiotów o zróżnicowanych profilach prawnych, pozwoliły wypracować metody, gwarantujące najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny świadczonych usług.

KONTAKT

+48 32 201 07 10

[email protected]

NEWSLETTER

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej.

  • Rafał Kolano
  • O kancelarii
  • Zespół
  • Obsługa prawna
  • Aktualności
  • Kontakt

© 2020. All rights reserved. Creation by makyo.pl
Polityka RODO

TOP